Привлечение виновных лиц к субсидиарке при банкротстве
Как мы разыскивали акции Северного морского пароходства, удивили нотариуса и убедили Сбербанк вернуть деньги с корреспондентского счета в досудебном порядке
- 900 тыс. денег возвращено
- 3 450 акций возвращено собственнику
- 13 часов работы потрачено на проект
Исходные данные /
анализ ситуации
К нам обратился представитель клиента, очень опытный юрист широкого профиля.
Его клиентка, была замужем продолжительное время, ее муж – преуспевающий IT предприниматель – зарегистрировал компанию на имя клиентки, и время от времени приобретал акции растущих Российских компаний, используя компанию как балансодержателя. (Простыми словами – это компания, которая не ведет бурной коммерческой деятельности, но при этом является собственником активов, которыми фактически владеют физические лица – участники уставного капитала компании).
В собственности компании постепенно оказались акции таких компаний как ОАО «Северное морское пароходство» (SEPP), ПАО «Уфаоргсинтез» (UFOSPO), ПАО «Акрон» (AKRN), так же компания имела денежные средства на расчетных счетах и депозитах нотариусов.
Параллельно с ростом акций ухудшались взаимоотношения в семье клиентки и в 2016 году она с мужем принимает решение разорвать отношения и оформить развод.
Компанией некоторое время никто не занимался и итоге в рамках компании по исключению из госреестров недействующих юридических лиц – ФНС принимает решение ликвидировать компанию как недействующую.
Спустя несколько месяцев клиентка решает продать акции и с удивлением узнает, что потеряла право распоряжаться как акциями, так и денежными средствами на расчетных счетах так как фактически – юридическое лицо перестало существовать.
Подготовка проекта /
судебная работа
Юристами клиента была проведена качественная подготовительная работа
Собран практически весь комплект документов в суд. Нами был оперативно согласован бюджет, выбрана кандидатура Арбитражного управляющего и подано заявление в Арбитражный суд г. Москвы.
В первом же судебном заседании суд удовлетворил заявленные требования и ввел процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица.
Единственный нюанс — что в судебном акте была допущена ошибка, а именно — неверно указан ИНН организации. Из-за нее было невозможно сделать публикацию в вестнике государственной регистрации (Один из обязательных этапов процедуры). Было принято решение обратится в Арбитражный суд с заявлением об исправлении опечаток и ошибок, но несмотря на некорректный судебный акт не прекращать начавшуюся работу по сбору информации об имуществе.
Арбитражный управляющий оперативно направил запросы в кредитные организации, депозитарии и реестродержателям акций.
После получения и сбора всей информации были подготовлены распоряжения о переводе денежных средств и акций в собственность единственного участника компании.
В дальнейшем был подготовлен отчет о проделанной работе и предоставлен в Арбитражный суд.
На основании полученных документов суд завершил процедуру распределения имущества ликвидированного юридического лица.
Особенности проекта
- Сбербанк России, в котором были денежные средства компании при получении уведомления от ФНС о ликвидации компании закрыл расчетный счет и списал деньги на корреспондентский счет. На требование Арбитражного управляющего перечислить деньги в пользу участника уставного капитала компании, банк ответил отказом. Планировалось направить в банк претензию и готовиться к еще одному судебному спору. Но при последующем разговоре банк согласился перечислить денежные средства, списав первоначальный отказ на «непонимание сотрудником специфики процедуры»;
- Нотариус в маленьком провинциальном городе республики Башкортостан была очень удивлена получив запрос управляющего о сумме денежных средств на неиспользованном депозите нотариуса. Для каких целей Московская компания разместила там денежные средства – клиентка объяснять наотрез отказалась.
- Для перевода акций от юридического лица в пользу физического, даже имея санкцию суда нужно предоставить реквизиты счета депо. Если максимально упростить счет депо – это счет в депозитарии, на котором хранится информация о том сколько и какие акции есть в собственности у держателя этого счета.
Результаты /
судебная работа
Юристами клиента была проведена качественная подготовительная работа
В ходе процедуры клиент получила доступ к денежным средствам компании, дивидендам за несколько лет и стала собственником акций, ранее принадлежащих компании.
